• Главная
• Новости
• Стали известны очередные результаты оценки риска

Стали известны очередные результаты оценки риска

Росфинмониторинг ежеквартально оценивает организации и предпринимателей на предмет их соответствия законодательству о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Оценка проводится на основе ответов на вопросник «Проверь свой риск» и информации, имеющейся в распоряжении Росфинмониторинга. Сообщается, что 4 июля 2016 г. в Личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга размещены очередные результаты такой оценки, сформированной по состоянию на 1 июля 2016 г. Организациям и предпринимателям, получившим повышенный индекс оценки риска (высокий и средний - красный и желтый соответственно), необходимо устранить несоответствия и представить пояснения. Для этого следует до 15 августа 2016 г. заполнить интерактивную форму обратной связи в электронном виде. Организации и предприниматели, получившие неудовлетворительный индекс оценки риска, не устранившие перечисленные несоответствия и не представившие пояснения, будут поставлены на мониторинг-контроль